IM体育app本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事9人，出席9人（其中董事霞晖先生、董事袁红女士、董事肖娓娓女士、董事兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生以通讯方式出席本次会议）；

　　2、公司在任监事3人，出席3人（其中监事长洪芳女士、监事秦友华女士以通讯方式出席本次会议）；

　　3、公司副总经理、董事会秘书何刚先生出席了本次会议；除副总经理高军生先生因公务请假外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　1、议案1涉及关联交易，控股股东四川九洲投资控股集团有限公司已回避表决；

　　2、上述议案中涉及特别决议事项的，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。