IM体育本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月15日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年1月22日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会3名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。